一直以来,“冻卡”一词在币圈和外贸圈内传得沸沸扬扬,大量从业人员在进行日常业务收付款时,突然发现自己的银行卡被全国各地公安机关冻结。

为什么“外贸圈”的银行卡被冻结的最普遍呢?

“外贸圈”冻卡高发的原因和币圈比较相似,外贸业务作为国家的一大经济支柱,在从事合法业务时,通过货物的进出口间接实现了资金的全球自由流动,但是由于资金全球流动性便利,也被犯罪分子盯上了。

特别是中小外贸商家从事小商品的外贸业务,由于海外客户考虑到成本、便利性、以及部分海外国家外汇管制和受制裁等种种原因,他们的海外客户会把货款打到钱庄的海外美金或其他外币账户,然后由钱庄在国内的代理商用人民币账户把货款支付给外贸商家。

然而由于地下钱庄的国内人民币账户已经掺杂了大量的涉案赃款,从而造成这些资金不可避免地流入到外贸商家的银行卡内。外贸商家收到货款后就会把货物发往国外,而且会拿收到的货款来支付原材料费、人工费、物流费等行业上下游费用。这样一旦警方侦查案件时冻结五六级关联卡,就会造成整个外贸产业链因流动资金被冻结而瘫痪。

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